С MexM можно оперативно анализировать блокчейн-адреса и транзакции, выявлять их связь с незаконной деятельностью и тем самым снижать регуляторные риски, экономить время на проверках и защищать репутацию бизнеса.
AML-проверка обезопасит вас от незаконных средств. Принимая «грязные»
монеты, вы рискуете запросом от надзорных органов и блокировкой кошелька.
Даже если изъятия удастся избежать, адрес всё равно будет помечен.
Блокировка активов вплоть до изъятия
За последний год количество блокировок активов увеличилось более чем на 240 %.
Как это работает
Нужен только адрес кошелька или TXID, остальное — на нас. Мы найдём
«грязные» монеты, их источники и покажем процентное соотношение.
Выбираете сеть (блокчейн)
Вводите адрес или ID транзакции
Получаете AML-сводку
Что мы анализируем
Анализируем адреса по 20+ источникам риска, чтобы выявить подозрительные
транзакции и посчитать коэффициент риска.
Все источники разбиты на 3 категории.
🔴 Опасные источники
Даркнет-маркетплейс — покупки в даркнете
Сервис в даркнете — ЧНР, наркотики, терроризм
Нелегальный сервис — любые незаконные операции
Скам — средства, полученные обманом
Мошеннический обменник — биржи с конфискациями и незаконным выводом
Азартные игры — нелегальные гемблинг-площадки
Украденные активы — средства со взломанных кошельков
Сервис-миксер — анонимизация (отмывание) монет
Вредоносное ПО — вымогательское ПО, malware
Санкции — адреса из санкционных списков
Финансирование терроризма — незаконная поддержка терроризма
Вымогательство — шантаж, extortion-платежи
🟠 Подозрительные источники
Банкоматы — крипто-ATM с низким KYC
Нелицензированный обменник — биржи без лицензий
Нелицензированный P2P-обменник — P2P без лицензий
Децентрализованный обменник — DEX на смарт-контрактах
🟢 Надёжные источники
Награда / Комиссия — вознаграждение майнера
Майнер — средства, добытые майнерами
Онлайн-маркетплейс — оплата легальной деятельности
AML (Anti-Money Laundering) — ключевой механизм безопасности, который помогает предотвратить мошенничество и хищение средств в сфере цифровых активов. Сервис анализирует блокчейн-адреса, хэши транзакций и сверяет данные с «чёрными списками», чтобы вовремя выявлять подозрительные операции и уберечь ваши монеты от блокировки или кражи.
Чем отличается проверка хэша от проверки адреса?
Проверка адреса рассматривает весь поток транзакций, проходивших через конкретный кошелёк, а также связи этого кошелька с другими участниками сети.
Проверка по хэшу фокусируется на одной-единственной транзакции: вычисляет риск для получателя (если вы принимаете средства) и для отправителя (если отправляете средства).
Какие криптовалюты поддерживает MexM AML?
На данный момент сервис анализирует активы в сетях Bitcoin, Ethereum (ERC-20) и Tron (TRC-20).
Что именно показывает отчёт по адресу?
Сводный показатель риска — вероятность, что адрес или хэш связан с нелегальной деятельностью.
Перечень категорий риска — какие именно типы рисковых сервисов взаимодействовали с адресом.
Доля средств из каждого источника — проценты, на основе которых формируется итоговый рейтинг.
Как трактовать параметры в результатах?
MexM AML сопоставляет адрес или транзакцию с известными объектами в блокчейне и распределяет их по трём группам:
Опасные (высокий риск незаконной деятельности),
Подозрительные (средний риск),
Надёжные (низкий риск).
В отчёте вы увидите процентную долю каждой группы, а также усреднённый итоговый балл, рассчитанный по всем найденным связям.
Как интерпретировать итоговую оценку риска?
< 40 % — низкий риск
40–50 % — средний риск
≥ 50 % — высокий риск
Почему риск выражается именно в процентах?
Процент отражает суммарный вес «чистых» и «грязных» средств. Если, к примеру, на кошельке лежит 2 BTC, из которых 1 BTC поступил с лицензированной биржи (0 % риска), а второй — с даркнет-маркетплейса (100 % риска), итоговая оценка составит 50 %.
Как MexM AML снижает вероятность блокировки средств?
Проверка контрагентов до сделки позволит исключить «токсичные» активы, за которыми могут последовать блокировки.
Сохранённые отчёты: если ваша биржа или кошелёк вдруг заморозил средства, вы можете предоставить им результат проверки как доказательство «чистоты».
Как часто стоит проводить AML-проверки?
Проверяйте каждый новый неизвестный кошелёк или смарт-контракт перед тем, как взаимодействовать с ним;
Периодически обновляйте старые отчёты, поскольку адрес, безопасный вчера, сегодня мог получить перевод от рискового контрагента.