Проверка адреса
Анализирует весь поток транзакций через кошелёк и его связи с другими участниками сети.
- Перед сделкой с новым контрагентом
- Перед покупкой на P2P
- Чтобы проверить свой кошелёк
Пример адреса TRONTQrY8tryqsYVCYS3MFbtffiPp2ccyn4STm
AML-проверка кошелька и хэша транзакции до того, как деньги придут к вам
Вставьте адрес или TXID — бот покажет риск в процентах и источники средств: даркнет, скам, миксеры, санкции и ещё 20+ категорий. Так вы не примете «грязные» монеты и не получите блокировку на бирже.
Первая проверка бесплатно
BTC · ETH · TRON
20+ источников риска
Одна «грязная» транзакция — и кошелёк под блокировкой
Принимая монеты, связанные с мошенничеством или санкциями, вы рискуете получить запрос от комплаенса биржи или надзорных органов и заморозку средств. Даже если изъятия удастся избежать, ваш адрес останется помеченным.
+240%
Блокировки активов вплоть до изъятия
Столько составил рост количества блокировок активов за последний год.
Три шага и минимум данных
Нужен только адрес кошелька или TXID — остальное сделает бот. Он найдёт «грязные» монеты, их источники и покажет процентное соотношение.
Выберите сеть
Bitcoin, Ethereum (ERC-20) или Tron (TRC-20) — в боте в пару нажатий.
Отправьте адрес или хэш
Вставьте адрес кошелька контрагента или ID транзакции (TXID).
Получите AML-отчёт
Итоговый риск в %, категории источников и доля средств из каждого.
Проверка кошелька и проверка транзакции по хэшу
Это два разных вопроса. Адрес показывает репутацию кошелька целиком, хэш — риск одного конкретного перевода.
Проверка хэша (TXID)
Фокусируется на одной транзакции: считает риск для получателя, если вы принимаете средства, и для отправителя, если отправляете.
- Когда вам уже пришёл перевод
- Чтобы доказать бирже чистоту поступления
- При спорных поступлениях от клиента
Пример хэша0x5c504ed432cb51138bcf09aa5e8a410dd4a1e204ef84bfed1be16dfba1b22060
Сети: BitcoinEthereum · ERC-20Tron · TRC-20
20+ источников риска в трёх категориях
Каждый контрагент в истории адреса относится к одной из групп. Из их долей складывается итоговая оценка.
Опасные источники
Высокий риск незаконной деятельности
- Даркнет-маркетплейспокупки в даркнете
- Сервис в даркнетеЧНР, наркотики, терроризм
- Нелегальный сервислюбые незаконные операции
- Скамсредства, полученные обманом
- Мошеннический обменникконфискации и незаконный вывод
- Азартные игрынелегальные гемблинг-площадки
- Украденные активысредства со взломанных кошельков
- Сервис-миксеранонимизация (отмывание) монет
- Вредоносное ПОвымогательское ПО, malware
- Санкцииадреса из санкционных списков
- Финансирование терроризманезаконная поддержка терроризма
- Вымогательствошантаж, extortion-платежи
Подозрительные
Средний риск
- Банкоматыкрипто-ATM с низким KYC
- Нелицензированный обменникбиржи без лицензий
- Нелицензированный P2PP2P без лицензий
- Децентрализованный обменникDEX на смарт-контрактах
Надёжные
Низкий риск
- Награда / комиссиявознаграждение майнера
- Майнерсредства, добытые майнерами
- Онлайн-маркетплейсоплата легальной деятельности
- Онлайн-кошелёккастодиальные кошельки
- Лицензированный обменниклицензированные CEX
- Лицензированный P2PP2P-биржи с лицензией
- Платёжная системалицензированные платёжные шлюзы
Итоговая оценка риска
< 40%Низкий рискМожно работать в обычном режиме
40–50%Средний рискСтоит присмотреться к источникам
≥ 50%Высокий рискЛучше отказаться от сделки
Почему риск в процентах
Процент — это суммарный вес «чистых» и «грязных» средств. Пример: на кошельке 2 BTC.
с лицензированной биржис даркнет-маркетплейса
Итоговая оценка50%
Кому и зачем это нужно
Проверять контрагентов
Перед любой сделкой проверьте адрес, чтобы не получить «грязные» монеты.
Проверять свой кошелёк
Убедитесь, что активы чистые и кошелёк не помечен комплаенсом.
Принимать платежи от клиентов
Снизьте риск случайно принять токсичные средства и сохраните отчёт как доказательство.
Стоимость вашего спокойствия
Потратив доллар на проверку сегодня, вы бережёте себя от потерь на тысячи в будущем.
Первая проверкаБесплатно
Проверить бесплатноБез пакета1 USDT / проверка
SMART
$0,6 за проверку
−40% к разовой10 проверок = 6 USDT
BASIC
$0,5 за проверку
−50% к разовой50 проверок = 25 USDT
Оптимально
PRO
$0,4 за проверку
−60% к разовой100 проверок = 40 USDT
EXPERT
$0,35 за проверку
−65% к разовой500 проверок = 175 USDT
ADVANCED
$0,3 за проверку
−70% к разовой1000 проверок = 300 USDT
Пакеты покупаются прямо в боте @AMLmexmBot.
Частые вопросы
Что такое AML-проверка?
AML (Anti-Money Laundering) — механизм, который помогает не допустить отмывания денег и мошенничества с цифровыми активами. Сервис анализирует блокчейн-адреса и хэши транзакций и сверяет их с «чёрными списками», чтобы вовремя выявить подозрительные операции и уберечь ваши монеты от блокировки.
Чем отличается проверка хэша от проверки адреса?
Проверка адреса рассматривает весь поток транзакций через кошелёк и его связи с другими участниками сети.
Проверка по хэшу фокусируется на одной транзакции: считает риск для получателя (если вы принимаете средства) и для отправителя (если отправляете).
Как проверить USDT TRC-20 на чистоту?
Откройте бота @AMLmexmBot, выберите сеть Tron (TRC-20) и отправьте адрес отправителя или хэш входящей транзакции. Бот покажет итоговый риск и долю средств из каждого источника. Первая проверка бесплатная.
Какие криптовалюты поддерживаются?
Сейчас сервис анализирует активы в сетях Bitcoin, Ethereum (ERC-20) и Tron (TRC-20).
Что показывает отчёт?
- Итоговый риск — вероятность связи адреса или хэша с нелегальной деятельностью.
- Категории риска — какие типы сервисов взаимодействовали с адресом.
- Доля средств из каждого источника — проценты, из которых складывается оценка.
Как интерпретировать оценку риска?
Меньше 40% — низкий риск, 40–50% — средний, 50% и выше — высокий. Источники делятся на опасные, подозрительные и надёжные; в отчёте видна доля каждой группы.
Как mexm AML снижает риск блокировки средств?
Проверка контрагента до сделки позволяет отсеять «токсичные» активы, за которыми следуют блокировки.
Сохранённые отчёты пригодятся, если биржа или кошелёк заморозит средства: результат проверки можно предъявить как подтверждение чистоты.
Как часто нужно проверять?
Проверяйте каждый новый незнакомый кошелёк или смарт-контракт до взаимодействия с ним. Периодически обновляйте старые отчёты: адрес, чистый вчера, сегодня мог получить перевод от рискового контрагента.
Проверьте первый адрес бесплатно
Бот работает прямо в Telegram: отправьте адрес или хэш транзакции и получите AML-отчёт.
Бот: @AMLmexmBot