AML-отчёт по адресу или хэшу за минуту в Telegram.
Первая проверка бесплатно. Bitcoin, Ethereum и Tron.
Перед приёмом проверить отправителя, перед отправкой не переплатить за комиссию.
Проверьте адрес кошелька или хэш транзакции до того, как примете деньги. Бот покажет риск в процентах и источники средств.
Арендуйте энергию для переводов USDT TRC-20 вместо того, чтобы сжигать TRX на комиссию.
Котировки уже ниже на странице. Следом мониторинг адресов с уведомлениями.
Перед тем как принять деньги, узнайте, откуда они. Перед отправкой не платите лишнего.
AML-отчёт по адресу или хэшу покажет связь со скамом, даркнетом или санкциями.
Энергия TRON покрывает комиссию перевода USDT TRC-20 без сжигания TRX.
Биржа не заморозит грязное поступление, а комиссия обойдётся в разы дешевле.
Цена в долларах, изменение за сутки и неделю. Обновляется каждые 90 секунд. Все 100 монет и аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация | Объём за 24 ч | График, 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загружаем котировки | ||||||
Практика AML-проверок и переводов USDT. Все статьи
Откуда в блокчейне появляются «грязные» монеты, почему они не исчезают после нескольких переводов и как AML-отчёт превращает историю адреса в процент риска.
Один и тот же USDT ходит по TRON и по Ethereum, но комиссия, кошельки и цена ошибки у сетей разные. Сравниваем их и объясняем, когда какая удобнее.
Что проверить у продавца или покупателя на P2P бирже до сделки, где на самом деле риски и почему адрес продавца там проверять не нужно. Плюс случаи вне биржи, где AML-проверка нужна.
Блокировка USDT бывает двух видов: удержание депозита комплаенсом биржи и заморозка адреса самим Tether. Объясняем, чем они отличаются, что помогает в первом случае и как проверять монеты заранее.
Портал растёт вокруг тех же задач: принять безопасно, отправить дёшево, понимать рынок.
Добавьте кошелёк и получайте уведомление в Telegram о новых входящих и изменении AML-риска.
Страницы монет: история цены, крупные переводы, распределение по биржам.
AML-проверки и выдача энергии через API для обменников, платёжных шлюзов и P2P.
Отправьте адрес или хэш в @AMLmexmBot и получите отчёт за минуту.